AFM onderzocht in 2009 20 beleggingsfraudes

Op 20 januari verschijnt het Crimineel Jaarboek van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Dit is een jaarlijks overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op crimineel gebied in Nederland. In het verslag is een interview opgenomen met Steven Maijoor, directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze meldt dat de AFM eind 2009 twintig onderzoeken had lopen naar beleggingsfraudes.

In mei 2009 was de AFM al tien grote beleggingsfraudes op het spoor. Er kwamen fraudes aan het licht betreffende het beleggingsfonds Partrust uit Breda. Deze beheerde voor ongeveer 250 beleggers in totaal ruim 30 miljoen euro. De volgende fraude betrof het vastgoedfonds TRE dat een kleine 900 beleggers gedupeerd had voor een bedrag van 70 miljoen euro. Normaal gesproken zou de AFM geen controle hebben over beleggingen boven de 50.000 euro, maar dankzij een nieuwe wetgeving kreeg de AFM toch gelegenheid om alsnog op te treden. De AFM treedt op dankzij meldingen van beleggers. Jaarlijks komen duizenden meldingen binnen. In Nederland zijn veel particuliere investeerders voor vele miljoenen gedupeerd door beleggingsfraude. Maijoor schat dat het fraudebedrag meer bedraagt dan 750 miljoen.

Gepubliceerd op maandag 18 januari om 09:49

Relevant voor beleggingsfraudes

Boete voor marktmanipulatie nieuws
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de heer B.J.G. Baars een boete opgelegd van 24.000 euro wegens manipulatie van de fin…

Betere bescherming voor beleggers vanaf 2012nieuws
Beleggers zullen vanaf 2012 beter beschermd zijn tegen malafide beleggingspraktijken. De Tweede Kamer heeft gisteren positief gere…

AFM waarschuwt beleggers voor FSRAnieuws
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van Financial Services Regulator of Amsterdam (FSRA)…