Fiscus pakt zwartspaarders Antillen aan
De Belastingdienst gaat Nederlanders aanschrijven die een bankrekening hebben bij de First Curaçao International Bank (FCIB) naar aanleiding van gegevens die zij heeft ontvangen van de FIOD-ECD.De FIOD (de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën. Enige tijd geleden startte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de FCIB in verband met mogelijke witwaspraktijken en de BTW-carrouselfraude (fraude waarbij in rekening gebrachte omzetbelasting niet wordt afgedragen). De FCIB zou betrokken zijn bij miljoenen transacties met een gezamenlijk transactievolume van 900 miljard euro. Het onderzoek resulteerde in gedetailleerde informatie over zesduizend rekeninghouders, waaronder stichtingen en trusts én Nederlandse belastingplichtigen. Deze laatste groep zal worden aangeschreven door de Nederlandse Belastingdienst om opheldering van zaken te geven.
Gepubliceerd op donderdag 1 oktober om 11:03
Relevant voor zwartspaarders
Zwartspaarders gaan meer boete betalennieuwsStaatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de boete voor het ontduiken v…
Nieuw belastingverdrag pakt belastingontduiking aannieuws
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa hebben het gezamenlijke belastingverdrag…
Zuinig autorijden wordt in 2010 fiscaal nog aantrekkelijkernieuws
De auto wordt in 2010 niet goedkoper, met uitzondering van de zuinige auto. De overheid wil de aanschaf van zuinige auto’s stimule…